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诗六首
时间:2018-01-24 01:20:57  作者:  来源:吕梁新闻网 

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原标题:冒充代办信用卡机构 随县警方成功打掉全国电信诈骗团伙

湖北日报网消息(通讯员蔡洪萍、刘慧、何海川)现如今,信用卡的使用越来越普遍,在办理信用卡时,除了到银行直接办理外,也有许多市民会选择通过个人机构进行代办。而许多人在信用卡代办机构的选择上警惕性不强,给部分犯罪分子留下了可乘之机。

4月12日,随县公安局刑侦大队通过缜密侦查,辗转湖南岳阳、湖北武汉、孝感等地,成功打掉一个以“代办信用卡”为幌子的电信诈骗团伙,现场端掉一个窝点,抓获7名团伙成员,查获作案笔记本电脑1台、手机12部、电话卡40余张、银行卡70余张、收款宝3台,近半年时间诈骗敛财金额达100余万元。

陷阱:谎称轻松代办信用卡

3月3日上午8时许,家住随县万福店农场的张某接到自称是某银行代办信用卡机构的“客服电话”,询问其需要办理什么额度的信用卡,并告知张某只需提供办卡用的手机号码、身份证号和收卡地址就可以马上办理,但是需要交纳办理使用额度一定比例的费用。一张额度为10万元的信用卡,手续费是2000元。

由于手头紧,张某先行向指定账户交付300元的“制卡费”,剩下的1700元随后补交。

3月6日早上7点多,张某果然收到一张通过快递邮寄过来的信用卡,“客服电话”也在此时恰如其分地打来,让其交付余下的1700元钱,从而开卡。

6日中午11点左右,“客服电话”又打过来,说张某资料不齐,在某银行没有消费记录,需要汇款10000元作为消费记录激活信用卡,这10000元后期将会转存入信用卡内,张某照办。

当天下午2时许,“客服电话”又打给张某,让其汇9000元过去做信用卡银行流水;不一会儿,张某又接到电话,说汇钱晚了,流水没做成功,需要再次汇款9000元钱。

6日晚上21时,“客服电话”又来了,说再汇6000元钱过去,卡才能激活,张某称没有那么多钱,后经商量汇入2000元成交。

至此,为了办理一张10万元信用额度的信用卡,张某向对方交纳了32000元。而随后,当张某打“客服电话”怎么都打不通时,张某意识到上当受骗了,于是报了警。

出击:诈骗团伙被一锅端

接到报警后,随县公安局高度重视,迅速成立专案组,对案件展开侦查。

信用卡经银行查证,系假冒。通过查询快递单号,得知信用卡是由快递从武汉某网点发出的。办案人员立即赶往武汉市,在快递发件地发现从此处发出的信用卡快件有100多个,100多个快递涉及全国多个省市。

办案人员围绕汇款账号及快递上所留的电话号码等相关信息,深挖细查,抽丝剥茧,通过综合分析研判,成功锁定诈骗团伙分布在湖南岳阳、湖北武汉、孝感一带。

4月11日,在专案组一个多月的研判基础上,在市公安局相关部门的支持下,随县公安局组织40多名精干警力,兵分三路赴湖南岳阳、湖北武汉、孝感等地实施抓捕。

为避免打草惊蛇,4月12日上午8点,三组专班同时采取抓捕行动。岳阳一组一举端掉租住在岳阳市经济开发区一小区里的5名具体实施诈骗的团伙成员,当民警出现在几名犯罪嫌疑人面前时,几名犯罪嫌疑人都还睡眼惺忪,不明所以。

与此同时,武汉、孝感两个小组分别传来捷报,负责转移诈骗资金的陈某、叶某某也纷纷被成功抓获。

最终,由叶某等7人组成的电信诈骗团伙被一窝端。

揭秘:骗子如何诱人上当

那么,电信诈骗团体又是怎样一步步诱人上钩的呢?

据嫌犯交待,该团伙从2016年6月份开始实施诈骗,并且进行了细致的分工。主犯叶某为老板,负责在网络上购买公民信息(包括姓名、电话、住址等)、冒名的银行卡、电话卡、假信用卡。

然后,叶某将公民信息、冒名的银行卡、电话卡提供给朱某、程某、戈某、杨某,由朱某等4名假冒的"客服"根据公民信息上的内容,电话联系“客户”。

同时,叶某还通过网络以群发短信的方式,全国各地广泛撒网,以求钓到“客户”。

“客户”上钩后,在向“客服”提供的冒名的银行卡账号汇入金额后,诈骗团伙会给“客户”寄送一份假信用卡,待“客户”电话询问信用卡不能用时,诈骗团伙通过事先设计好的剧本,再一步步诱使“客户”反复交纳数千元不等的“开通费”。

在收到各项“手续费”后,团伙成员陈某、叶某某通过刷收款宝、取现等方式洗钱,转移诈骗资金,涉案金额达300余万元。

目前,7名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件还在进一步办理之中。

警方提醒广大市民:申请信用卡涉及到客户的许多个人资料,比如家庭住址、房产情况等信息,若通过机构代办,无法保证客户的个人资料不被泄露。而比起代办信用卡被骗工本费、手续费,一些受害人的信用卡遭到他人冒领使用可能造成更大危害。广大市民申办信用卡应到银行网点按正规程序进行,同时注意个人信息保密,不要随意透露个人信息来源荆楚网)

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